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互金监管禁止这个城市业务规模增长?

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文 | 读财社

8月15日,网传大连市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于7月31日下发《关于贯彻落实互联网金融风险专项整治工作领导小组清理整顿工作座谈会议精神的通知》(下文简称“通知”),通知要求各互金机构要以2017年7月31日业务余额为基准,业务余额不得超过此上限。(如果政策落实,大连市的网贷发展,也就停步于此了)


有媒体向大连当地从业者求证,确实有平台方收到这一通知。

     相关媒体注意到,根据通知,国务院互联网金融风险专项整治工作领导小组(简称“国务院领导小组”)日前召开了清理整顿工作座谈会,研究部署下一阶段工作重点,明确提出“三个确保”要求,要求各机构“确保业务规模不能增长、确保存量违规业务必须压降、确保不再新增不合规业务”。

      为此,大连市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室各机构提出四点要求,包括:

      1)锁定余额上限,确保业务规模不再增长。各机构要以2017年7月31日业务余额为基准,业务余额不得超过此上限。各机构要严格执行,并将这一目标纳入整改计划,确保规模不增、风险不增;

      2)严控新发生业务,确保新发生业务完全合规。自本通知生效之日起,再发生严重违规的机构,将在登记备案环节予以一票否决;

      3)化解违规存量,确保存量违规业务按时完成整改。具体包括:月度定期提交整改进展报告、各机构重新制定整改计划并提交我办、全面自查并积极配合后续清理整顿督查工作;

      4)分类施策督导,完善保障措施体系。具体包括:持续滚动抽查、强化处罚威慑、大力处置取缔类机构。

      8月11日,亦曾有自媒体报道称,互金从业机构被要求承诺做到在整改期间业务规模不得增长(包括合规业务)。网贷之家随即向平台方求证,有上海大型平台人员表示,确有此事,其中控制业务规模指的是平台的待还余额。


而据业内人士透露,近日北京方面监管层领导传达了一个意思,就是不希望大规模增长,即便是合规业务,但是,并没有说什么样是“大规模增长”。

     以下为网传版全文内容:

   《关于贯彻落实互联网金融风险专项整治工作领导小组清理整顿工作座谈会议精神的通知》

各P2P网络借贷机构:

      日前,国务院互联网金融风险专项整治工作领导小组(以下简称“国务院领导小组”)召开了清理整顿工作座谈会,研究部署下一阶段工作重点,明确提出“三个确保”要求,要求各机构“确保业务规模不能增长、确保存量违规业务必须压降、确保不再新增不合规业务”,现提出以下要求,请各机构遵照执行:

     一、锁定余额上限,确保业务规模不再增长

     各机构要以2017年7月31日业务余额为基准,业务余额不得超过此上限。此项要求作为国务院领导小组清理整顿工作阶段的一项有力举措,并将作为验收备案工作的重要衡量标准。各机构要严格执行,并将这一目标纳入整改计划,确保规模不增、风险不增。

      二、严控新发生业务,确保新发生业务完全合规

      各机构新发生业务要严格落实《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》各项规定,尤其是第十条的各项禁止性规定、第十七条关于贷款集中度的规定。自本通知生效之日起,再发生严重违规的机构,将在登记备案环节予以一票否决。

      三、化解违规存量,确保存量违规业务按时完成整改

     一是月度定期提交整改进展报告,重点汇报存量违规业务化解进展情况。二是各机构要重新制定整改计划并提交我办,明确“三个确保”目标。我办将依据前期现场检查及日常监管掌握情况对其进行评估。三是开展全面自查,积极配合后续清理整顿督查工作。

      四、分类施策督导,完善保障措施体系

      一是持续滚动抽查。对于抽查发现规模较大、问题较严重的机构,我办将纳入重点对象名单进行管理,以至划入取缔类机构。二是强化处罚威慑。对于不配合整改的机构、规定期限内未完成整改要求的机构,我办将加大对其行政处罚的力度。三是大力处置取缔类机构。将其移交至打非机制牵头部门、公安、工商部门等,视情况采取不予开户、不予分配IP地址、不予提供支付清算服务等措施。


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