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P2P“理财团”涉集资诈骗被立案

标签:理财团|理财团诈骗|理财团被立案|理财团预警

摘要:

又一家P2P网贷倒下,而其背后的实际控制人竟然是法院的失信被执行人。位于北京的P2P网贷平台理财团出现大面积逾期。澎湃新闻得到的一份立案通知书显示,安禾财富(北京)网络科技有限公司涉嫌集资诈骗一案,北京市公安局朝阳分局已经于2月9日立案侦查。

P2P“理财团”涉集资诈骗被立案


    近期,有投资者爆料,位于北京的P2P网贷平台理财团出现大面积逾期。澎湃新闻得到的一份立案通知书显示,安禾财富(北京)网络科技有限公司涉嫌集资诈骗一案,北京市公安局朝阳分局已经于2月9日立案侦查。


    P2P“理财团”涉集资诈骗被立案 老板竟为失信被执行人

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    “在家办公”

    根据理财团官网数据,截至2017年2月13日,理财团的总成交量为8.71亿元,其2016年第三季度运营报告显示,累计注册用户达到25.6万人,待收本金2.03亿元。


    投资者的报案材料显示,理财团于2017年1月11日开始,标的一直逾期,而且不只是部分标的逾期,而是所有的项目都出现了逾期。春节前,投资者前往该公司运营地协商,但公司方面没能出示项目方的房产抵押证明,因此投资者怀疑该平台出现了假标。此外,投资者发现,有不同时间发的融资项目,标号却完全一致,这也让投资者对其真实性更加怀疑。


    澎湃新闻得到的一份没有收到回款的投资者的登记信息显示,截至1月19日,1559人次(有人多次投资)的投资总额为3382万元,也就是说理财团的最低待还余额超过3000万元。另外一个说法是,部分投资者称,根据他们的不完全统计,截至2月9日,待还余额已经达到10157万元。


    针对兑付危机,理财团官网曾经在1月20日发布公告,称平台将在逾期发生3个月内对投资者本息进行逐步偿付,按计划第一个月还款10%,第二个月增加还款比例,第三个月还清。公告还提到,公司实际控制人已经开始变卖逾期资产,预计于1月25日开始第一笔逾期款逐步偿还,但是澎湃新闻接触的投资者均表示没有收到这笔回款。而公告预留的客服热线一直无人接听。


    而年后投资者再去理财团办公现场,已经空无一人。2月4日,理财团又发布公告,称由于年前投资者的不理*********,“在办公场所乱翻、偷盗个人财物、用短信、网络进行人身攻击和恐吓,公司已通过监控留取了证据,使得公司不能正常在办公区域工作,为保证员工的人身安全和合法权益,公司经研究决定暂时采取在其他办公地点和家里办公的措施。”


    公告称,预计在2月10日左右推出具体方案和措施,然而至发稿前,理财团还没有具体的兑付消息。

理财团于2014年12月正式上线运营,总部位于北京,隶属“安禾财富(北京)网络科技有限公司”,该公司成立于2014年9月,注册实缴资本金1亿元人民币。目前理财团的官网还在运行,名称为“金源鑫聚NO.105”的融资43万元,期限为2个月的标的还可以投资。


    实控人或涉多桩借贷官司

    在2016年2月3日,理财团官网曾经发布消息称,公司被香港上市公司中国投资开发有限公司(00204.HK)收购。然而,对应的上市公司去年2月2日的公告中虽然表明与理财团订立谅解备忘录,并据此建议投资该公司,但是公告中也强调,“建议交易可能会亦可能不会落实,故本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事”。截至2月13日,全国企业信用信息系统显示,理财团的股东仍为2名自然人,其中彭旭持股75%,法人代表代步杰持股25%。

    理财团的官网有一点不同寻常,找不到任何公司高管的信息。在一份安禾财富的内部通讯录中,公司的总经理一栏显示为薛宁,而投资者称,薛宁是这家公司的实际控制人。


    澎湃新闻从最高人民法院网搜索薛宁的身份证号,发现2016年8月12日,此人有一条在北京市顺义区人民法院产生的失信记录,生效法律文书确定的义务为给付5326万元,然而履行情况是“全部未履行”,具体情形是“其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。

澎湃新闻尝试联系薛宁,但对方手机显示忙音。


    投资者指认,薛宁的另一个身份是北京恩派太阳能科技有限公司董事长,而其父是被称为“中国太阳能之父”、清华大学教授,也是恩派董事的薛祖庆。早在2008年,69岁的薛祖庆因挪用公款被起诉,北京市海淀区人民法院日前一审判处薛祖庆有期徒刑3年,缓刑5年。

澎湃新闻尝试联系恩派太阳能对此事置评,但电话未能接通。


    巧合的是,工商信息显示,恩派太阳能科技有限公司在2016年有2桩借贷官司,也被北京顺义人民法院裁决分别赔付北京银行绿港国际中心支行本金189万元,以及北京银行顺义支行本金790万元。


    此外,恩派太阳能还有拖欠工资的“黑历史”。2016年5月,21名工人拿着劳动仲裁书到顺义法院起诉恩派太阳能,要求恩派支付拖欠工资及赔偿金共计约170万元。法院判决21名工人胜诉后,工人们又向法院申请了强制执行。


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