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国诚金融资金遭多家机构冻结 总部只剩临时工

标签:国诚金融|预警

摘要:

涉及7000名投资人,逾期4.5亿元的旧账还没有算完,国诚金融再度惹上麻烦,今年4月初,国诚金融发布公告称:浙商银行私自挪用公司500万保证金,随后浙商银行“怒怼”此事,表示国诚金融的说法与事实情况严重不符,500万元不是被挪用而是被法院冻结。21世纪经济报道记者调查发现,在发生兑付困难后,亦有多家机构相继冻结国诚金融资金。

国诚金融资金遭多家机构冻结 总部只剩临时工

    涉及7000名投资人,逾期4.5亿元的旧账还没有算完,国诚金融再度惹上麻烦,今年4月初,国诚金融发布公告称:浙商银行私自挪用公司500万保证金,随后浙商银行“怒怼”此事,表示国诚金融的说法与事实情况严重不符,500万元不是被挪用而是被法院冻结。21世纪经济报道记者调查发现,在发生兑付困难后,亦有多家机构相继冻结国诚金融资金。

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    4月14日,21世纪经济报道记者走访了国诚金融位于上海的总部,发现公司除了一名管理机房的临时工之外,已经空无一人。此外国诚金融的网站虽然可以打开,但是“我要投资”项下,已经无可以投资的项目。

资金“挪用”真相


    国诚金融目前的一切乱象始于2016年8月,当时国诚金融股东之一温征个人经营的国阳财富出现经营危机,国诚金融受其牵连,遭到投资人高达1.2亿元提现申请,国诚金融陷入困境。直到目前,国诚金融尚未完成投资者兑付工作。。


    兑付问题还没有解决,国诚金融又遭遇新的问题。4月1日,国诚金融连发五条公告,对公司兑付情况和资金状况进行说明,其中一则公告中,国诚金融明确指责其保证金托管行——浙商银行私自挪用保证金达500万元。


    国诚金融的公告中表示,去年12月23日,也就是国诚金融爆发兑付危机4个月后,浙商银行主动找到国诚金融,声称可以通过技术手段,使得公司存管资金躲过法院查封。同日,浙商银行与国诚金融签订《终止资金存管业务合作协议书》,约定国诚金融在2017年1月15日前结清全部的存管标(即国诚金融所发的,资金在浙商银行存管的标的),浙商银行将保证金退还至国诚金融指定账户专用于投资人的兑付。不过在他们结清存管标后,浙商银行却“出尔反尔”拒绝履行保证金的退还义务。


    对于国诚金融的公告,4月6日浙商银行发布《关于对国诚金融发布虚假信息公告的声明》进行回应,称上述国诚金融的说法与事实情况严重不符,属于虚假信息。国诚金融根据与该行签署的存管协议存入该行的500万元风险保证金至今仍在该公司风险保证金存管账户,且该账户目前已被法院冻结。浙商银行将严格按照法律法规、法院指令及合同的相关约定进行操作。而对于国诚金融发布虚假言论的行为,浙商银行保留追究其一切责任的权利。


    4月14日,21世纪经济报道记者联系到浙商银行有关负责人,他表示,资金冻结不假,暂时还没收到有关解冻的要求,目前也没有新的进展。


    据21世纪经济报道记者了解,浙商银行不止给国诚金融一家机构进行资金存管,目前还对接了珠宝贷鑫合汇、票据客等30多家P2P平台


    浙商银行并不是唯一一家和国诚金融产生纠纷的机构,上海富友支付也冻结了国诚金融账户资金共计人民币101.6万元;***冻结其资金192.96万余元。


    富友支付相关人士告诉21世纪经济报道记者:“我们根据公安要求冻结,尚未收到解冻通知。”


    “***与国诚金融签署协议,***为国诚金融提供支付服务,为其提供资金代收付服务,仅属于第三方支付通道。”***方面告诉21世纪经济报道记者,去年国诚金融公布兑付风险公告,***认为其存在发生无法正常经营的可能。根据相关法律法规的规定及双方协议约定,基于保护投资者的合法权益的考虑,***及时冻结商户的结算款项。***将依人民法院等有权机关的决定、裁决对冻结资金进行处理。

    “存管机构一般按平台公司贷收余额的5%收取保证金,这部分资金的所有权属平台公司,如果平台公司涉案,公安局、法院可以查封。”广州互金协会会长方颂在接受21世纪经济报道记者采访时表示。


    公司只剩临时工


    4月14日,21世纪经济报道记者登录国诚金融的网站,网站依然可以正常打开,不过“我要投资”项下,已无标的可以投资。

同一日中午,21世纪经济报道记者来到位于上海明凯大厦的国诚金融总部,办公室除了一名管理机房的工作人员声称自己是“临时工”之外,已经空无一人,他透露:“员工基本都离职了,可能会招人,不了解其他情况。”


    偶有几位投资人来到现场了解情况,一位投资人告诉21世纪经济报道记者,她投了20万元,本息总计28万左右,目前仅拿到8万,也已经无法登录个人账户了。


    国诚金融亦是上海互联网金融行业协会理事单位,上海互金协会方面告诉21世纪经济报道记者:“协会尝试约谈国诚金融高管,不过一直无法取得联系。”


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