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第三方支付监管升级 两家机构违规吃罚单

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图 | 网络

  央行对第三方支付机构的监管又升级了,最近有两家机构因未及时报送数据吃了罚单。

  【7月3日消息】央行营业管理部近日对两家支付机构进行了行政处罚,公示显示,北京雅酷时空信息交换技术有限公司(以下简称“雅酷时空”)以及北京繁星山谷信息技术有限公司(以下简称“繁星支付”)均因未按规定报送业务数据,被央行罚款1万元,做出行政处罚的日期为2017年6月28日。

  在2015年,央行曾发布过的《非金融支付机构支付业务报告管理办法》(试行)(以下简称《管理办法》)中,要求支付机构和银行机构向央行某地中心支行报送的与支付机构支付业务相关的报告。

  报告包括重大事项报告、月报、季报和年报

  此外,支付机构发生与客户、商户从事与欺诈、套现、洗钱、恐怖融资或其他犯罪有关的可疑交易或实际交易等重大事项应于事件发生后2个工作日内向某地中心支行报告

  据监管层人士透露,乐富支付未被续展是因其存在多项违规。该人士表示,乐富支付多次违规变更主要出资人等重大事项,且均未按规定报监管部门核准。其中,乐富公司通过4次违规变更主要出资人,最终变更控股股东,属于变相转让《支付业务许可证》。

  目前,共24家支付机构失去支付牌照,市场上支付牌照的数量还剩下247家。而上述24家支付牌照注销的原因主要分为三类:严重违规(13家)、主动申请注销(1家)、涉及业务合并(10家)。

  延伸阅读:12日,赫美集团公告表示,公司拟受让金卡易联不低于90%股权,受让金卡易联控股子公司易联支付不低于80%股权;赫美集团全资子公司赫美商业拟受让金卡易联参股子公司众和电商90%股权。金卡易联、易联支付、众和电商三家公司100%股权整体估值不超过1.5亿元。


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