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官方版《防集资诈骗手册》出炉

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  【4月25日讯】处置非法集资部际联席会议13个部委联合在京召开防范非法集资法律政策宣传座谈会。依据部际联席会议办公室发布的数据显示,全国新发非法集资案件与涉案金额均有所下降,但非法集资形势依然复杂严峻,案件总量仍处于历史高位,各地存量案件化解缓慢,新发案件不断积压,化解处置压力较大。

  为此,部际联席会议总结出非法集资的常见手段,提醒广大公众注意防范集资诈骗。

  1、一夜暴富就是梦

  编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。

  2、拉大旗扯虎皮

  通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策《一种神奇数字货币--“易币”》里就能看到)、支持新农村建设、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,以签订合同、投资理财、投资入股等名义,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。

  3、“明星助阵”造势

  不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言(《蓝金所“牵手”唐国强?互相打脸怎么算?》)、在大的电视台、广播、报纸上发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。

  4、走"亲情的套路"

  有的不法分子利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些类传销非法集资的参与人,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

  公安部门特别提示广大群众如遇以下现象,务必高度警惕:

  1、所许诺的投资收益率畸高,尤其是许诺“静态”、“动态”收益等回报方式;

  2、电话推介、设立大量分支机构推介“投资项目”;在街头、超市、商场等人群密集、流动场所及金融机构办公场所附近发放“理财产品”广告;频繁招揽老年人投资,尤其以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引老年人加入;

  3、以“虚拟货币”、“资金互助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资,投资金额不限且许诺固定回报;声称成立私募股权投资合伙企业,但并不办理合伙企业的工商注册登记手续;

  4、公司法定代表人、股东、高管人员使用虚假身份注册、经营或有不良信用记录、网上负面信息;

  5、公司注册地、网站注册地、服务器所在地在境外或高管系外籍人员的公司,以公开讲座、演讲等方式吸引投资;

  6、以各种“山寨”荣誉称号和所谓的名人、专家做广告宣传,以及以大型集会、庆典等方式宣传、推介“投资项目”;

  7、要求向个人账户交付投资款、以现金、POS刷卡等方式交付投资款或者让投资人在境外开立银行账户划转投资款。

  8、收取投资款的账户系以外籍人员尤其是东南亚籍人员身份在境内开立;

  9、声称与银行“战略合作”或者声称群众的资金由银行托管、监管,但实际上仅仅是在银行开立有账户。 部际联席会议总结的当前高发领域非法集资的特点:

  米咖小版:电信防骗指南之套路与反套路(多图)


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