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比特币交易被指违规,三大平台称已停止相关业务

   一番央行约谈、现场检查之后,比特币交易所心悬得更高了。

  1月18日,中国人民银行上海总部、营业管理部分别对11日起针对京沪3家比特币交易所的现场检查有关情况进行通报,其中上海的比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题,而北京的币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,且未按规定建立相关反洗钱内控制度。

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  一位业内人士告诉澎湃新闻,所谓的违规开展的融资融币业务,事实上指的就是杠杆配资。

  澎湃新闻获悉,上述3家比特币交易所都提供了配资服务,可以说配资是比特币交易所共同存在的业务。一般而言,杠杆倍数在3-5倍之间,而平台收取0.1%-0.5%的费用。除了比特币交易所之外,还有第三方提供配资服务。

  而上述3家国内最大的比特币交易所在监管挥舞的大棒下,目前均已停止了相关杠杆业务。

  币行方面对澎湃新闻表示,平台已按照央行的要求停止融资融币服务,并完善和健全反洗钱制度。

  火币网创始人李林表示,目前检查还在继续,将积极配合检查。澎湃新闻从知情人士处得知,火币网的杠杆配资业务在1月16日就已经暂停。

  而比特币中国对澎湃新闻表示,将继续积极配合央行联合相关部门发起的检查,并做好整改工作,目前平台运营正常。一位管理人员对澎湃新闻表示,该业务已经于上周央行现场检查后暂停。

  央行对比特币的这次出手,与2015年股市震荡之时,监管层严查股市场外配资有所相似。当时市场上最主流的配资工具,阿里巴巴集团旗下上市公司恒生电子的金融平台开发出的HOMS系统不得不关闭账户开立功能,并通知所有客户不得再对现有账户增资,来配合监管侧去杠杆”。

  第三方存管之困

  对于央行对其指出的“超范围经营”,比特币中国的一位管理人员表示也摸不着头脑,“央行来检查的时候并没有明示究竟是如何超范围经营了,并且目前登记注册公司填写的工商经营范围是没有比特币这个选项的。”

  而央行指出的“投资者资金未实现第三方存管”的问题,比特币中国的这位人士更是颇感委屈:“我们也想存管,但是银行不接受。”

  早在2013年12月5日,在比特币第一次涨到8000元人民币时,一行三会和工信部联合下发了有关防范比特币风险的文件,即289号文。该文界定了比特币的性质,是一种虚拟商品,不是真正意义的法币,并要求金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。

  此后,央行在2014年3月中旬又发布《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》,禁止国内银行和第三方支付机构替比特币交易平台提供开户、充值、支付、提现等服务,命令他们关闭为15家最大比特币交易平台开立的银行帐户,切断金融机构与比特币泡沫之间的联系。

  在经历央行的负面消息之后,截至1月19日早上7时40分,比特币中国报价为5898元,火币网报价为5910元,OKCoin币行报价为5910元,均已跌到6000元以下。


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