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银行董事长被砍引出300万亿的骗贷案

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    在柳州银行董事长李耀清的肩背处,三条长长的伤疤见证了他的生死一刻:在他步行回家途中,埋伏在小区大门外的刀手,拔出插在背后的一把20厘米长的菜刀,朝其猛砍3刀。

    李耀清中度休克,后伤情被评定为重伤二级。这起发生于2014年5月10日的血案,代号“5.10”案,曾震动广西柳州。警方先后抓获12名嫌疑人。

    随着公安机关的侦查,真相令人吃惊:血案的发生与广西吴东家族企业在柳州银行贷款受阻有关,吴东的两个儿子吴浩、吴世忠为此合谋他人报复李耀清。 

    2016年9月27日,广西柳州市城中区法院对该案一审宣判,12名被告人犯故意伤害罪或窝藏罪,分别被判处两年二个月至五年六个月不等的有期徒刑。 

    判决下达后,李耀清及其代理人认为法院对主犯量刑畸轻且疑有漏查嫌疑人,要求检方抗诉。10月9日,柳州市城中区检察院下达答复书,认为上述抗诉理由不成立,不予抗诉。 

    澎湃新闻同时从权威渠道获悉,柳州警方经过两年多的侦查,已将吴东家族企业涉嫌骗取柳州银行贷款案移送检方,已由柳州检方提起公诉,法院将于近期择日开庭审理。涉案贷款250笔计300多亿元,涉案人员包括吴东及其三个儿子吴浩、吴洲、吴世民等共计12人。 

    吴东是谁?澎湃采访获悉,现年48岁的吴东早年曾是杂技团学徒,后从造纸厂起步,逐渐涉足商界,之后一跃成为广西商界名人,并成为柳州银行的贷款大户。起诉书指控,在吴东的授意下,多名被告人分工负责,在申请贷款过程中向柳州银行提供系列虚假材料以骗取贷款。

    柳州银行董事长当街被砍 

    案件材料显示,血案发生在2014年5月10日15时许,在柳州市城中区曙光东路,柳州银行董事长李耀清步行去他家小区门外的修鞋摊修补运动鞋,后与司机一同原路返回小区。 

    此时,小区大门外一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子,他拔出插在背后的一把20厘米长的菜刀,猛砍李耀清3刀。据办案人员介绍,一名目睹惨状的妇女当场吓晕。

    事发后,李耀清司机迅速将李抬上车,赶到最近的医院救治。病历显示,李出血1500毫升,中度休克,差点丧命。

    案件材料显示,警方事后查明,砍人的90后青年名叫吴斌,广西博白旺茂镇六田村人。砍人后,吴斌跑向停在附近的雪佛兰车,接应他的30岁同乡吴世华将车开上高速,往玉林市方向疾驰,那把砍人的菜刀,被吴斌在高速路上扔进草丛。

    在高速上狂奔2个多小时后,吴斌和吴世华将雪佛兰停在贵港服务区,上了由陆川籍90后青年李玉剑从广西玉林开来接应的大众车,开往陆川县方向。抵达陆川后,吴斌和吴世华将手机和手机卡全部扔掉,然后在接应人员的安排下,四处躲藏。

    “5.10”案震惊柳州,柳州警方迅速展开行动,于案发次日晚10时许,追踪至陆川县抓获吴斌和吴世华。

    因贷款受阻多次跟踪蹲守伺机报复

    事发一年后的2015年7月21日至23日,涉“5.10”案的12名被告人分别被控犯故意伤害罪或窝藏罪,在柳州市城中区人民法院受审。

    该案一审判决书显示,法院审理查明,2014年4月初,被告人吴浩(吴东三儿子)因柳州银行未发放贷款给其家族公司,心怀不满,遂与其弟吴世忠(吴东四儿子)合谋“找人教训”柳州银行董事长李耀清。

    李耀清对法院陈述,案发前,柳州银行曾对中美天元集团贷款问题进行核查,发现该集团用于抵押贷款的抵押物真实性存在问题,便派人进行核查,另外,该集团还向柳州银行提出增加授信,未获同意,该集团实际控制人吴东不是很满意。

    判决书显示,2014年4月上旬,吴世忠向吴世华提供了李耀清的照片、工作单位地址,并先后提供作案经费8万元。吴世华遂纠集吴斌、吴能才携带两把锤子在李耀清工作的单位附近多次蹲守,但一直未能找到合适时机动手,遂离开柳州市。

    同年4月下旬,吴世华再次纠集吴斌、吴能才,吴能才又纠集吴伟林来到柳州市,在李耀清的工作单位附近多次蹲守,寻找作案时机。吴浩告知弟弟吴世忠,自己将与父亲吴东到柳州市与李耀清在柳州饭店见面,可趁机辨认、跟踪李耀清。

    吴世忠随吴浩来到柳州市后,安排吴世华等人在柳州饭店门口蹲守、辨认李耀清。吴世华、吴斌、吴能才、吴伟林等人确认了李耀清所乘坐的车辆为黑色丰田牌汽车,并一直跟踪到李耀清居住的小区,后因未找到作案时机,他们后来分别离开柳州市。

    2014年5月初,吴能才按照吴世华要求,在南宁租赁了一辆雪佛兰汽车,吴世华与吴斌驾驶该汽车来到柳州市并继续跟踪和蹲守李耀清,期间购买了用于作案的菜刀。

    到了2014年5月10日15时许,吴世华驾车、吴斌携带菜刀,在柳州市城中区曙光东路某小区门口蹲守时,吴斌发现李耀清及其司机遂尾随其后,并在曙光东路一烟酒商行门口手持菜刀向李耀清背部连砍三刀。

    2014年5月12日,吴世忠得知吴世华等人被抓获后,告知其大哥吴洲(吴东大儿子)在柳州市雇凶伤人一事,即外出躲藏。2014年6月前后,吴洲安排吴世忠躲藏在博白县博白镇。

    2014年8月1日,吴世忠被抓获;8月3日吴浩被抓获;8月4日,吴洲被抓获。

    犯故意伤害或窝藏罪,12人获刑

    判决书显示,李耀清受伤后被送至柳州市中医院救治,背部遗留疤痕属轻伤一级,伤后失血性休克属中度休克,其伤情综合评定为重伤二级。

    柳州城中区法院开庭审理此案后,于2016年9月27日作出一审判决,吴东的三个儿子:吴浩犯故意伤害罪,被判有期徒刑五年六个月;吴世忠犯故意伤害罪,被判有期徒刑五年六个月;吴洲犯窝藏罪,被判有期徒刑二年二个月。其他九名被告人被判处二年二个月至五年不等的有期徒刑。

    李耀清不服一审判决,请求检方抗诉。他的代理律师马晓军认为一审判决量刑畸轻,案件定性应该是故意杀人,而不是故意伤害。马晓军还认为,本案遗漏了其他犯罪嫌疑人,吴东在柳州饭店约谈李耀清,目的是为了让吴世忠、吴世华等人辨认和跟踪,有指挥策划行凶报复的嫌疑。

    2016年10月9日,柳州市城中区检察院下达答复书,认为上述抗诉理由不成立,不予抗诉。

    城中区检察院作出的不抗诉理由说明书称,在事实方面,犯意提起者吴浩与吴世忠商量时,均表示“要打”、“要打伤”被害人,无故意杀人的意思表示;对于遗漏其他犯罪嫌疑人的问题,本案目前的证据均未指向吴东系实施故意伤害行为的指挥、策划或参与者,且也无证据证实案发前,吴东在柳州饭店约谈被害人的目的,是为了让吴世忠、吴世华等人在饭店门口辨认被害人及乘坐的车辆并实施跟踪。因此,现有证据不宜把吴东作为故意伤害案的漏犯予以追究。

    说明书同时写明,被害人李耀清今后如发现新证据或线索指向吴东或其他涉嫌漏犯,可随时向司法机关提供,再行指控。

    血案背后的百亿骗贷案

    “5.10”案促使柳州银行加速了对吴东家族企业贷款的核查,并直接引爆广西金融人士所称的“新中国成立以来金融史上最大额骗贷案”。

    2014年8月15日,柳州银行以吴东家族企业涉嫌骗贷和贷款诈骗为由,向警方报案。

    澎湃新闻从权威渠道获悉,柳州警方经过两年多的侦查,已将吴东家族企业涉嫌骗取柳州银行贷款案移送检方,涉案贷款250笔计300多亿元,涉案人员包括吴东及其三个儿子吴浩、吴洲、吴世民等共计12人。目前,柳州检方已将该骗贷案向法院提起公诉,法院将于近期择日开庭审理此案。

    相关案件材料显示,吴东家族企业骗贷的一般套路为:注册空壳公司,伪造银行贷款所需的相关增值税纳税申报表、利润表、银行交易流水、货物购销合同、增值税专用发票等虚假材料,然后骗取银行贷款。

    更为严重的是,吴东家族企业甚至用伪造的土地他项权证进行抵押贷款。警方在搜查时,从吴东家族中搜出大量虚假印章。2014年8月,在吴东二儿子吴世民位于南宁的家中,警方搜出了广西隆安县国土资源局、辽宁盘山县国土资源局、盘山县人民政府的假公章以及玉林市国土资源信息中心业务专用章,玉林市国土资源局土地证专用章等私刻假印章。

    警方查明,吴世民家中还藏有184份空白土地他项权利证书,38份空白国有土地使用证,10份房屋他项权利证书。吴世民交代,这些印章和资料均用于办理抵押贷款。

    前柳州银行董事长违规巨额放贷被查

    警方的起诉意见书显示,骗贷过程中,吴东家族成员涉嫌在骗贷过程中大额贿赂相关人员。辽宁盘锦盘山县国土局工作人员周云飞,涉嫌帮助吴浩将虚假《土地他项权利证书》交予柳州银行,并收受吴浩贿赂的价值50万元奥迪Q5一辆、价值18万元的江诗丹顿手表一块,现金20余万元。

    广西明冠房地产评估有限公司玉林惠佳分公司工作人员陈坚和黄冬敏,涉嫌帮助吴洲伪造虚高地价材料,拿到吴洲的30万元好处费。

    2014年5月至12月,包括吴东、吴浩、吴洲在内的11名该案嫌疑人相继落网。

    澎湃新闻注意到,吴东家族骗贷案,亦引发了广西金融界的人事震荡。广西壮族自治区纪委2016年3月24日发布通报,广西金融投资集团原党委副书记、副总经理刘忠涉嫌严重违纪,接受组织调查。

    9月9日,广西纪委再次通报,经查,刘忠利用担任柳州银行党委书记、董事长的职务之便,为他人谋取利益并收受巨额财物;违规收受下属礼金。不正确履行职责,违规给有关企业发放巨额贷款,使柳州银行造成重大损失。

    另有相关材料显示,刘忠涉嫌收受的巨额贿赂中,包括吴氏家族送的350万元港币、10万元人民币、价值920万元的房产,价值4000万元的干股。

    材料还显示,在柳州银行签批给吴东家族的200多笔贷款中,刘忠仅签批66笔,其他100多笔均为时任柳州银行其他高管签批,这部分人迄今仍有人在柳州银行担任高管。

    吴东是谁?从杂技学徒到“骗贷大亨”

    据吴东向警方陈述,其结过三次婚,与第一任妻育有五子,与第二任妻子育有一子,第三任妻子为陆某。

    一名熟悉吴东经历的同乡回忆,生于1968年的吴东,与博白县旺茂镇其他农家子弟一样,经历了比较贫困的童年。少年时期的吴东被其父亲送去学习杂技,随后进入了博白杂技团,在全国各地进行杂技表演。

    在杂技团不久,吴东进入博白造纸厂担任领导司机,由于头脑活络,逐渐走上造纸厂的关键职位,并最终执掌该厂。

    相关人士向澎湃新闻回忆,离开博白造纸厂之后,吴东去了广西北海,在北海创办了北海新特药药业公司,主要的业务是药品销售连锁店和药品购销。此后他又在玉林和北海两地跑,创办了海生药业集团,一度在玉林的大街小巷布下众多连锁店。

    2000年前后,吴东紧跟随房地产业的井喷形势,大量投资圈地。广西农信社相关人士透露,吴东前期的资本运作方式走的是“地生钱、钱再生地”,即先大量圈地,再以“高估”的土地到银行抵押贷款,贷款后再圈地,如此周而复始,获得大量信贷资金。

    北京广西企业商会一位不愿具名的人士透露,吴东2006年左右前往北京,在时任广西驻京办官员的安排下,未经选举便成了该商会的副会长,商会中一些人开始知晓,吴东颇有背景。

    银行变私企“提款机”

吴东行事风格低调,媒体上关于他的信息少之又少。上述北京广西商会人士称,另一方面,吴东行事风格豪爽,出手阔绰。

    吴东开始进入公众视野,始于2007年前后。北京广西企业商会网站显示,2007年9月16日,该商会在广西大厦3楼北部湾宴会厅举行了“迎接中秋,共聚乡情”的联谊宴会,商会副会长吴东出席。

    2008年1月1日,北京广西商会在南宁举行的元旦新年联谊宴会上,吴东的头衔变成商会常务副会长。同年10月22日至25日,第五届中国-东盟博览会在南宁隆重召开,吴东作为知名企业家受“两会一节”组委会邀请出席博览会。2008年12月12日,广西壮族自治区成立五十周年庆祝大会在南宁举行,吴东亦受邀参加大会。

    以上露脸活动,体现了吴东在广西商界的地位提升。真正有官员为吴东站台,是在2010年之后。在吴东家族控制的中美天元集团的企业网站上,有多篇记载该集团商务活动的报道。

    在广西商界声名鹊起的同时,吴东家族企业在银行疯狂贷款。2010年,吴东家族旗下3家企业上榜柳州银行“最大十家客户贷款”名单。至2014年,吴东家族企业多次名列柳州银行年度“最大十家客户贷款”名单。

    从银行拿到巨额贷款的吴东家族,用从银行贷出的钱购买了柳州银行、北部湾银行、桂林银行的股份,并一度成为上述三家银行的大股东之一。

    广西柳州银行在吴东家族企业一系列涉嫌骗贷的行为中深受其害,一度沦为吴东家族的“提款机”。

    现有案件材料显示,吴东家族涉嫌主要以虚假抵押的方式获得巨额贷款之后,除了进行石油、房地产等交易外,还在各地大肆购买豪宅名车,其中不乏宾利、劳斯莱斯、悍马、奔驰等。

    另据案件材料显示,2012年,吴东家族企业还以融资租赁的方式占有达索猎鹰7X公务飞机一架,空管信息显示,2013年,这架飞机飞越南宁至全国多个城市。吴东之子吴洲和吴浩在接受警方讯问时,均表示吴东购买飞机大约花费近2亿元。

    案发前曾与落马高官联系

    柳州市检察院的起诉书显示,吴东及其三个儿子吴浩、吴洲、吴世民等12名嫌疑人涉嫌骗取贷款罪、伪造国家机关印章罪。

    起诉书归纳,吴东家族骗贷分为两种,一种是以公司名义骗取贷款,另外一种是以他人名义骗取贷款。

    起诉书称,经依法查明,2010年12月至2014年7月间,被告人吴东利用广西中美天元投资集团有限公司操控的北海新特药药业有限责任公司、南宁市正晨石化有限公司等28家公司及他人名义,以票据承兑、信托贷款、流动资金贷款等方式,向柳州银行申请贷款。

    起诉书指控,在吴东的授意下,各被告人分工负责,在申请贷款过程中向柳州银行提供系列虚假材料以骗取贷款。截止2014年8月18日案发,共取得贷款250笔312.693亿元。上述贷款已结清188笔237.444亿元。未结清62笔75.249亿元。

    以他人名义骗取贷款部分,检方指控2013年7月至12月间,在被告人吴世民的授意下,该案两名被告人共同伪造购销合同、财务会计报表等材料,以他人名义向柳州银行申请个动资金贷款4笔共计1000万元。至案发止,这4笔贷款未结清。

    2014年8月,吴浩、吴洲、吴世民因涉柳州银行董事长李耀清被砍一案先后被公安机关抓获归案。同年8月15日,柳州银行向公安机关报案称被告人吴东等骗取贷款。公安机关立案侦查后陆续将被告人吴东等8名嫌疑人抓获归案。

    柳州市检察院认为,吴东等12人以欺骗手段取得银行贷款,给银行造成特别重大损失,情节特别严重,应当以骗取贷款罪追求刑事责任,被告人吴东、吴浩、吴洲等5人是主犯,吴世民等人是从犯。

    据柳州银行法律服务团队介绍,柳州市中级法院将于近期择日开庭审理此案。

    相关案件材料显示,吴东家族企业成员,在该案案发前与已落马的原广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记余远辉,有土地置换的邮件联络和请示。

    2015年5月22日,中央纪委监察部网站发布消息,广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记余远辉涉嫌严重违纪违法,正接受组织调查。2015年11月4日,湖南省人民检察院依法对余远辉以涉嫌受贿罪决定逮捕。


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