高收益伴随高风险 比特币遭遇“亚闪”骗局

2017-01-11 17:15:32

  去年以来,比特币行情十分火爆,近一年比特币从2400点最高涨至逼近9000点,累计涨幅超过270%,秒杀国内众多投资品。

  而有机构利用比特币的高回报,大赚了一笔后上演跑路大戏。北京商报记者了解到,近日,一家为名比特币亚洲闪电交易中心(以下简称“亚闪”)已经出现兑付危机,疑似跑路,该平台曾代客操盘比特币投资,承诺给投资者固定分红以及随时提现。但在1月5日,亚闪不仅停止分红,网站也已经关闭,疑似带着投资者的上亿资金出逃。

  按照名称,目前能搜索到的,是这样的一家同名网站(查不到相关备案)。内容与跑掉的“亚闪”没什么不同。尽管网站负责人称之为个人网站。

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  一位名为李铭(化名)维权投资者透露,他们的投资路径是通过朋友介绍的,而他们刚开始并不相信这个叫“亚闪”的平台。但进了一个亚闪投资群观察了一周,发现很多投资者都收到了分红,在没有经受住诱惑,李铭也试探性地投资了一两枚比特币。“刚开始前几周每天都能收到了1.3%-1.4%的分红,之后便加大了投资”,据李铭介绍,他和他的朋友一共投资了200枚比特币,按照12月最低价格5227元/枚计算,投资金额至少也达百万,现在却连本金都拿不回来了。

  李铭称,“亚闪”主要通过建立若干微信群的方式拉拢社会投资人,投资人在火币网、币行等国内知名比特币交易平台购买了比特币,然后将买进的比特币转账委托给“亚闪”,由“亚闪”操盘去炒,同时,“亚闪”中心承诺不论币价涨跌每天以比特币的形式给投资人分红返利1.3%,本金随时可以取现。

  “最初几个月‘亚闪’给会员的分红都于凌晨0点30分左右准时转到比特币交易平台,投资者可以卖掉兑现成人民币提到银行账户。但运行了9个月后,在2017年1月3日至4日,‘亚闪’分红开始拖延,并于1月5日中午突然关闭网站,目前会员网站依旧无法登陆进去。”李铭说道。

  据了解,像李铭这样的维权投资者并不少,记者所在维权群近几日一直有投资者加入,目前人数逼近440人。据“亚闪”投资人介绍,类似这样的维权群还有很多,此案涉及金额至少上亿元。

  “亚闪”主要通过微信群的模式进行营销,这样导致投资者连“亚闪”负责人是谁也并不清楚。“我们根本找不到‘亚闪’的负责人,都是通过介绍人引荐进来投资的。”李铭说道。这让李铭他们维权之路走的更加艰难。

  苏宁金融研究院高级研究员薛洪言表示,从运作模式上看,这个平台具有典型的诈骗平台特征,许之高利(日息1.3%,折合年息474.5%)诱惑投资者,持续运营一段时间并正常付息,一方面吸引更多的投资人,一方面诱导存量投资者投入更多的资金,最后某个突发因素导致骗局模式难以为继,平台跑路。

  实际上,“亚闪”的利润来源同样站不住脚。“亚闪”营销信息提到,随着近期比特币市场价格的大幅震荡,圈内逐渐兴起一种新职业,俗称“搬砖”,这些搬砖的搬运工们每天关注各大比特币交易平台,一旦发现差价,即从价低的平台买入比特币,转到价高的平台售出,从中牟取差价利润,这就是“亚闪”的利润来源。

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  相关专业人士表示,通过比特币交易平台进行套利的成本非常高,需要有硬件和软件的支撑,属于程序化交易。如果真的可以达到套利的水平,就不会向市场去募集资金了。这种赚差价的行为,任何市场都存在,但主要看的成本和空间,比特币市场一度空间比较大,各平台的报价有较大的差异,但目前慢慢趋于一致,套利空间越来越小。很多套利实际上是利用衍生品市场,比如有一些平台有期货形式的杠杆类做空,降低了套利的成本,但这都非常专业,需要的硬件和软件,以及人员,一旦组建起来,其成本非常高,甚至需要数百万,而一旦套利空间消失,平台开始限制买卖的频繁程度,或者说提升交易费用等,都会让这种套利直接亏损。因此所谓的比特币跨平台套利,是被高估了的,很多人实际上只是借助这个说辞,去忽悠投资者罢了。


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